Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En conclusión, los abogados penalistas para blanqueo de capitales desempeñan un papel elementary en la defensa de individuos acusados de cometer este delito financiero.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
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Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.
La existencia de algún dato objetivo que relacione a quien dispone de ese dinero con el tráfico de sustancias prohibidas, de modo que permita afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos.
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
Si no fuera posible el decomiso, se acordará el decomiso de otros bienes de valor económico identical y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
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En este artículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.
A la hora de delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
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